ابلاغ مدارک شناسايي معتبر حقيقي و حقوقي ايراني
شماره :03/65/01/680
تاريخ: 1403/12/19
از: مرکز اطلاعات مالي
به: تمامي اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشويي
موضوع: ابلاغ مدارک شنا سايي معتبر اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني
در اجراي تبصره (3) ماده (56) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، بدين وسيله مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به شرح زير تعيين مي شود. ضرورت دارد تمامي اشخاص مشمول مدارک تعيين شده را مبناي دريافت و بررسي تطابق اقلام اطلاعاتي در فرآيند احراز هويت ارباب رجوع، نظير اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئين نامه مذکور، قرار دهند.
| مدرک شناسي معتبر | گروه | خوشه | رديف |
| – کارت ملي هوشمند براي افراد بالاي 15 سال (در صورت نبود کارت ملي هوشمند، شناسنا مه به همراه رسيد درخواست کارت ملي مدرک معتبر شناخته مي شود) – شناسنامه براي افراد تا 15 سال | – | حقيقي | 1 |
| – آخرين تغييرات روزنامه رسمي – اساسنامه يا شرکت نامه حسب مورد | – | شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري | 2 |
| – آخرين تغييرات روز نامه رسمي – اساسنامه يا شرکت نامه حسب مورد | شرکت هاي دولتي | دستگاه هاي اجرايي | 3 |
| – دليل سمت (احکام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) | وزارتخانه ها و موسسات دولتي | ||
| – مجوز تاسيس يا اساسنامه – حسب مورد آخرين تغييرات روزنامه رسمي دليل سمت (احکام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) | موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي (از جمله نظام هاي حرفه اي) | ||
| – سند وقف يا وقف نامه – سند ثبتي ملک (عين موقوفه) – دليل سمت (احکام متولي يا مبين سمت) | موقوفات
| موقوفات و نهادهاي مذهبي | 4 |
| – پروانه فعاليت يا مجوز تاسيس يا اساسنامه يا سند ثبتي ملک مورد بهره برداري – دليل سمت (احکام مبين سمت، تفويض و نمايندگي)
| اماکن و نهادهاي مذهبي | ||
| – مجوز تاسيس در صورت لزوم – دليل سمت (احکام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) | – | مدارس و هيئت هاي ورزشي | 5 |
هادي خاني
رئيس مرکز اطلاعات مالي
