نحوه تعامل با مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اقدامات اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
شماره: 200/96833/د
تاريخ: 1403/12/25
معاونان محترم سازمان
رئيس محترم شوراي عالي مالياتي
دادستان محترم انتظامي مالياتي
رؤساي محترم مراکز
مديران کل محترم دفاتر ستادي
مديران کل محترم امور مالياتي
در اجراي مواد (37) و (38) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (14) قانون مبارزه با پولشويي با موضوع لزوم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي توسط اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشويي و باعنايت به شرح وظايف «مرکز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي» مبني بر پيگيري اجراي مقررات مرتبط با قانون مذکور و آيين نامه اجرايي يادشده از جمله ارسال تمامي گزارش هاي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و با هدف جلوگيري از اقدامات موازي و تمرکز در اجراي برنامه هاي عملياتي مرتبط با تکاليف قانون مزبور در سازمان امور مالياتي کشور به عنوان يکي از اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشويي؛ ضروري است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي صرفاً از طريق مرکز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي و با محوريت مرکز مذکور صورت پذيرفته و تمامي واحدهاي تابعه ستادي، عملياتي و اجرايي سازمان، از تعامل مستقيم با مرجع يادشده به هر نحو خودداري نمايند. در اين خصوص ادامه همکاري هاي سازنده سازمان امور مالياتي کشور با مرکز يادشده به منظور هم افزايي در مقابله و کشف تخلفات مالي در چارچوب قوانين موضوعه، مورد تاکيد است.
سيد محمدهادي سبحانيان
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
